ASV Tieslietu departaments virza lietu, apgalvojot, ka divi vīrieši Igaunijā apkrāpuši ieguldītājus sarežģītā kriptovalūtas ieguves operācijā, kas radījusi 575 miljonus dolāru
Sergejs Potapenko un Ivans Turõgins, abiem 39 gadi, tika arestēti Tallinā, Igaunijā, un apsūdzēti 18 punktu apsūdzībā, kas iesniegta Vašingtonas rietumu apgabalā. Saskaņā ar apsūdzību, duets apgalvoja, ka piedāvā virtuālās valūtas ieguves tiesības klientiem par maksu, bet patiesībā paļāvās uz viltotiem rēķiniem, izdomātiem dokumentiem un kriptovalūtas ieguves jaudu, kas bija mazāka par 1% no tā, ko viņi teica klientiem. Potapenko un Turõgins, kā arī citi, kuri nebija minēti apsūdzībā, iztērēja naudu, ko viņiem samaksāja cilvēki, par nekustamajiem īpašumiem Igaunijā, luksusa automašīnām un grezniem dāvanām.
“Apsūdzēto izmērs un mērogs ir patiešām pārsteidzošs”
“Viņi piesaistīja ieguldītājus ar viltotiem paziņojumiem un tad agrīnajiem ieguldītājiem samaksāja ar naudu no tiem, kas ieguldīja vēlāk. Viņi mēģināja paslēpt savu nelikumīgi iegūto peļņu Igaunijas īpašumos, luksusa automašīnās un bankas kontos un virtuālajos valūtas makos visā pasaulē. ASV un Igaunijas varas iestādes strādā pie šo aktīvu arestēšanas un konfiskācijas, lai atņemtu peļņu no šiem noziegumiem,” sacīja ASV prokurors Niks Brauns no Vašingtonas rietumu apgabala.
Sākot ar 2013. gadu, Potapenko un Turõgins paļāvās uz tukšu uzņēmumu, bankas kontu un virtuālo aktīvu pakalpojumu sniedzēju un makus tīklu, lai pārvirzītu krāpnieciski iegūtos līdzekļus no upuriem, kuri domāja, ka viņi pērk ieguves aparatūru. ASV prokurors apgalvoja, ka duets apgalvoja, ka tā virtuālais kriptovalūtas ieguves process, darbība, kas pārbauda un pievieno darījumus blokķēdē, bija nozīmīga jauda un kapacitāte. Valūtas ieguves jauda tiek mērīta ar “hashrate”, kas norāda uz skaita aprēķiniem, ko dators var veikt sekundē. Mākoņa vai attālinātajā ieguvē cilvēki var īrēt t.s. hashrate no ieguves operācijas un saņemt daļu no iegūtajiem virtuālajiem koiniem.
Potapenko un Turõgins 2013. gada decembrī Igaunijā dibināja uzņēmumu HashCoins un tirgoja uzņēmuma ieguves aprīkojumu Bitcoin un citiem digitālajiem aktīviem. Patiesībā HashCoins neražoja aprīkojumu, bet pirkusi, būvējusi un pārdevusi citas kompānijas ražotas detaļas. Līdz 2014. gadam HashCoins bija daudz neapmierinātu klientu un tai bija grūtības izpildīt atgriešanas pieprasījumus un izpildīt jaunus pasūtījumus.
2015. gadā HashCoins dažiem klientiem paziņoja, ka viņu nepiegādāto valūtas ieguves aprīkojumu tiks ekspluatēts attālināti, nevis izsniegti faktiskie klientiem samaksātie iekārtas. Saskaņā ar jauno līgumu klienti saņemtu tiesības saskaņā ar ieguves līgumiem, kas maksātu viņiem procentu no kopējās operācijas peļņas, ko sauc par HashFlare.
It kā HashFlare ļautu klientiem pirkt virtuālās valūtas ieguves jaudu, ko cilvēki samaksāja ar kredītkartēm, bankas pārskaitījumiem un virtuālajiem valūtas pārvedumiem. Potapenko un Turõgins klientiem teica, ka viņi var piekļūt saviem kontiem caur HashFlare vietni, skatīt savus atlikumus un izņemt vai reinvestēt, lai pirktu papildus hashrate. Tas radīja vairāk nekā 550 miljonus dolāru no klientiem, kuri vēlējās piedalīties virtuālajai valūtas ieguvei. Patiesībā HashFlare ieguves darbība tika novērtēta mazāka par 1% no hashrate, ko tika pārdots klientiem Bitcoin ieguvei un mazāka par 3% no hashrate, kas pārdots citu monētu ieguvei.
Un kad cilvēki vēlējās izņemt savus it kā atdevumus no kripto-iegūšanas operācijas, viņi tika bloķēti no izņemšanas vai varēja izņemt tikai nelielas summas. Dažreiz Potapenko un Turõgins nopirka virtuālo valūtu atklātajos tirgos un samaksāja to investoram. Tas padarīja to par Ponzi shēmu.
Tad 2017. gadā abi izveidoja vēl vienu uzņēmumu – Polybius, kas it kā bija digitālais banka.
Polybius piesaistīja 25 miljonus dolāru sava saraksta monētu piedavajumam no ārvalstu investoram. Lielo daļu līdzekļu pārskaitija uz Potapenko un Turõgina kontrolētiem kontiem. Viņi nekad nebūvēja digitlo banku un nekad nav maksajusi dividendes investoram.
Abi tika aresteti 2022. gad Igaunij bet netika izdoti līdz 2024. gada aprlim pēc tam kad viņi apstridēja sakotnejo lēmumu. Igaunijas Nacionls Kriminlpolicijas Oskars Grosss, Kibernoza biroja vaditajs teica: “Izmeklešnas apjomu raksturo tas fakts ka šis ir viens no lielkajiem krapsanas gadijumiem ko esam redzejusi Igaunij.”
