Changpeng Zhao saskarasies ar tiesu
Changpeng Zhao, kriptovalūtu biržas Binance dibinātājs, kas ir lielākā pasaulē, otrdien stāsies tiesas priekšā Sietlas tiesasnamā, kur ASV prokurori lūdz tiesnesim piespriest viņam trīs gadu cietumsodu par to, ka platformā tika ļauta plaša mēroga naudas atmazgāšana.
Zhao atzīst vainu un atkāpjas no Binance vadītāja amata
Zhao atzina vainu un novembrī atkāpās no Binance vadītāja amata, kad uzņēmums piekrita maksāt 4,3 miljardus dolāru, lai atrisinātu saistītās apsūdzības. ASV amatpersonas apgalvoja, ka Zhao apzināti ignorēja nelikumīgas darbības, kas veicināja bērnu seksuālo izmantošanu, nelikumīgu narkotiku tirdzniecību un terorismu.
“Viņš pieņēma biznesa lēmumu, ka ASV likumu pārkāpšana ir labākais veids, kā piesaistīt lietotājus, attīstīt savu uzņēmumu un pildīt savas kabatas,” rakstīja Tieslietu departaments sodu noteikšanas memorandā, kas iesniegts pagājušajā nedēļā.
Zhao advokāti aizstāv viņa nevainību
Zhao advokāti uzstāj, ka viņam vispār nevajadzētu saņemt cietumsodu, norādot uz viņa gatavību ierasties no Apvienotajiem Arābu Emirātiem, kur viņš un viņa ģimene dzīvo, uz ASV, lai atzītu vainu, neskatoties uz to, ka Apvienotajiem Arābu Emirātiem nav izdošanas līguma ar ASV. Neviens vēl nav ticis notiesāts uz cietumsodu par līdzīgiem Banku noslēpuma akta pārkāpumiem, viņi teica.
“Es vēlos uzņemties atbildību un aizvērt šo nodaļu savā dzīvē,” teica Zhao, kad viņš atzina sevi par vainīgu vienam apsūdzības punktam par nespēju novērst naudas atmazgāšanu. “Es vēlos atgriezties. Pretējā gadījumā es šodien nebūtu šeit.”
Prokurori apgalvo, ka neviens nav tik smagi pārkāpis Banku noslēpuma aktu
Bet prokurori saka, ka neviens nav tik smagi pārkāpis Banku noslēpuma aktu kā Zhao. Trīs gadu cietumsods, ko viņi lūdz, ir divreiz lielāks par nozieguma vadlīniju diapazonu. Binance ļāva vairāk nekā 1,5 miljoniem virtuālo valūtu darījumu – kopumā gandrīz 900 miljonu dolāru vērtībā – kas pārkāpa ASV sankcijas, tostarp darījumus, kas saistīti ar Hamas al-Qassam brigādēm, al-Qaeda un Irānu.
Zhao zināja, ka Binance bija pienākums ieviest pret naudas atmazgāšanu vērstus protokolus, bet tā vietā vadīja uzņēmumu tā, lai maskētu klientu atrašanās vietas ASV, cenšoties izvairīties no ASV likumu ievērošanas, apgalvoja prokurori.
Kriptovalūtu nozare ir saskārusies ar skandāliem un tirgus sabrukumiem
Kriptovalūtu nozare ir saskārusies ar skandāliem un tirgus sabrukumiem. Nesen Nigērija cenšas izvirzīt apsūdzības Binance un diviem tās izpilddirektoriem par naudas atmazgāšanu un nodokļu nemaksāšanu.
Zhao bija vislabāk pazīstams kā galvenais konkurents Sam Bankman-Fried, FTX dibinātajam, kas bija otrā lielākā kriptovalūtu birža pirms tās sabrukuma 2022. gadā. Bankman-Fried tika atzīts par vainīgu pērn novembrī krāpšanai par vismaz 10 miljardu dolāru nozagšanu no klientiem un investoriem un notiesāts uz 25 gadiem cietumā.
Zhao un Bankman-Fried sākotnēji bija draudzīgi konkurenti nozarē, ar Binance ieguldot FTX, kad Bankman-Fried uzsāka biržu 2019. gadā. Tomēr attiecības starp abiem pasliktinājās, kulminējot ar Zhao paziņojumu par visu savu kriptovalūtu ieguldījumu pārdošanu FTX 2022. gada novembra sākumā. Nedēļu vēlāk FTX pieteica bankrotu.
